De Braziliaanse politie uit de staat Pernambuco heeft een groot onderzoek lopen naar witwaspraktijken en illegaal gokken. Ook buiten de grenzen van Brazilië zouden hier bedrijven bij betrokken zijn. Meer bepaald een paar gokbedrijven uit Curaçao.
Grootschalig Onderzoek
Met ‘Operatie Integratie’ doet de politie uit Pernambuco onderzoek naar illegale gokpraktijken en witwassen. Online gokken is namelijk nog steeds verboden in Brazilië. Ondertussen is meer dan 2 miljard real (€330 miljoen) bevroren.
Het onderzoek werd al opgestart in 2022. In Recife nam de politie toen 180.000 Braziliaanse real (bijna €30.000) in beslag. Het zou gaan om geld gelinkt aan illegaal gokken wat naar een bekende bookmaker Darwin Henrique da Silva leidde. Darwin Filho, zijn zoon, is eigenaar van het platform Esportes da Sorte met vestiging op Curaçao.
Later werd ook Via de Bet van Betpix N.V., een andere Curaçaose onderneming, in het onderzoek opgenomen. Gusttavo Lima, een bekende zanger, kocht een 25% belang in de goksite. Voor de autoriteiten zijn er te veel onduidelijkheden over de transactie. Hierdoor staat ook zijn advocaat en influencer Deolane Bezerra onder toezicht.
Bovendien had dit platform een sponsorovereenkomst met de voetbalclub Corinthians. Onder meer Memphis Depay staat hier onder contract. De sponsordeal werd op slag beëindigd, hoewel er geruchten zijn dat Depay door Esportes da Sorte betaald wordt.
Online Gokken Binnenkort Legaal
Volgens fraude-expert Steven Neuman uit Curaçao zijn er veel criminele organisaties die op het eiland hun gokactiviteiten proberen te legaliseren. Met een nieuwe Braziliaanse wet zullen zo’n praktijken beter bestreden worden.
Pas sinds december 2018 is sportwedden legaal in Brazilië. Toch is het in de praktijk niet mogelijk omdat de wet nog uitgewerkt en geïmplementeerd moet worden. Vandaar dat online gokken niet gereguleerd is.
Veel spelers wijken uit naar buitenlandse online casino’s om toch te kunnen gokken. Hierdoor komen ze terecht in Curaçao of Malta waar je goksites met een vergunning hebt.
Uiteindelijk zal het voor Brazilianen vanaf 1 januari 2025 mogelijk zijn om legaal bij eigen aanbieders te gokken. Meer dan 100 bedrijven vroegen al een vergunning aan. Illegale casino’s kregen tot 1 oktober 2024 om hun boeltje op te ruimen.